مكافحة غسل الأموال
-
بنوك
محافظ البنك المركزي وسفيرة الاتحاد الأوروبي يفتتحان الاجتماع التاسع لدعم البنوك المركزية الإفريقية ويمددان البرنامج حتى ديسمبر 2027
افتتح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، الاجتماع التاسع للجنة…
أكمل القراءة » -
بنوك
طارق فايد: حصول المصرف المتحد على 15 جائزة دولية ومحلية تعكس التزامه بالابتكار المستدام ودعم الشمول المالي
قال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن حصول المصرف على 15 جائزة وتكريمًا محليًا ودوليًا خلال عام…
أكمل القراءة » -
عقارات
من بينها العقارات.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة مليار جنيه
في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة…
أكمل القراءة » -
أسواق وأعمال
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي…
أكمل القراءة » -
بنوك
سامية أبو شريف تفتتح الملتقى السنوي لمديري الامتثال بالمصارف العربية بشرم الشيخ
افتتحت سامية أبو شريف، رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ورئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل…
أكمل القراءة » -
بنوك
حاتم علي: المؤسسات المصرفية العربية في قلب جهود مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية
أكد القاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية التعاون…
أكمل القراءة » -
بنوك
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: التحديات المالية تتطور بسرعة وتتطلب تحديثًا مستمرًا للسياسات الرقابية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن العالم يشهد تطورًا متسارعًا في…
أكمل القراءة » -
بنوك
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: مرحلة جديدة من الإصلاح المالي ورفع معايير الامتثال في المنطقة
أكّد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن المصارف العربية تدخل مرحلة جديدة تتطلب تعزيز الامتثال وتطوير البنية التنظيمية…
أكمل القراءة » -
بنوك
انطلاق أعمال ملتقى مدراء الالتزام بالمصارف العربية في شرم الشيخ بمشاركة قيادات من 16 دولة
انطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية لعام 2025، وذلك بمشاركة…
أكمل القراءة » -
عقارات
الرقابة على الصادرات: تسجيل 10 آلاف مسوق عقاري.. و6 أشهر مهلة للباقين لتطبيق قانون المسوقين
أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة بدأت تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل السماسرة…
أكمل القراءة »