مكافحة غسل الأموال
-
بنوك
حسن عبد الله: البنك المركزي سيواصل تعزيز النهج المتكامل لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إشادة مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بالتجربة المصرية تُعد تأكيدًا على…
أكمل القراءة » -
بنوك
البنك المركزي يحقق تقدماً عالمياً في الشمول المالي ويُدرج ضمن أفضل الممارسات الدولية لمجموعة العمل المالي
في إطار الدور الريادي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، وبالأخص البنك المركزي المصري، على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال…
أكمل القراءة » -
بنوك
نيويورك تحتضن أكبر ملتقى مصرفي عربي–أمريكي لتعزيز التعاون المالي الدولي
احتضنت مدينة نيويورك في 10 أكتوبر 2025 فعاليات أكبر مؤتمر مصرفي دولي لاتحاد المصارف العربية، والذي نُظم بالتعاون مع كل…
أكمل القراءة » -
بنوك
حسين رفاعي: تطبيق أنظمة Pio-Tech يعكس نهجنا الاستباقي في الالتزام بالمعايير الرقابية ويعزز ثقة المتعاملين مع بنك التنمية الصناعية
أكد حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن تطبيق أنظمة شركة Pio-Tech لمكافحة غسل الأموال (AML) وتقييم…
أكمل القراءة » -
بنوك
بنك التنمية الصناعية يطبق أنظمة Pio-Tech لمكافحة غسل الأموال وتقييم المخاطر
أعلن بنك التنمية الصناعية (IDB) عن تطبيق أنظمة متطورة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتقييم المخاطر القائم على المخاطر (RBA) من…
أكمل القراءة » -
أسواق وأعمال
«ذهب مصر» أول شركة لتجارة الذهب تعتمد من مجلس المجوهرات المسئول (RJC) في شمال أفريقيا
أعلنت شركة ذهب مصر – التابعة للمجموعة الاستثمارية – عن حصولها على اعتماد مجلس المجوهرات المسئول (Responsible Jewellery Council –…
أكمل القراءة » -
أسواق وأعمال
إيهاب واصف: نستهدف زيادة عدد الشركات المصرية الحاصلة على شهادة RJC
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن الشعبة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة عدد…
أكمل القراءة » -
أسواق وأعمال
أموال قذرة في ثوب رقمي.. خبير اقتصادي يحذّر من تصاعد غسيل الأموال الإلكتروني
حذّر الدكتور محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من تصاعد خطر غسيل الأموال الإلكتروني، الذي بات يُشكّل تهديدًا متسارعًا على…
أكمل القراءة » -
أسواق وأعمال
شركة تنميه توقع اتفاقية مع COFICERT الفرنسية للحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال “AML 30000”
أعلنت اليوم شركة تنميه، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة…
أكمل القراءة » -
بنوك
هل توقف البنوك قبول الدولار مجهول المصدر؟ خبير مصرفي يجيب
كشف مصدر مصرفي مسؤول، أن البنوك ستوقف قبول الدولار مجهول المصدر، مع تقنين عمليات منح الدولار والذي سيكون وفقا للإحتياجات…
أكمل القراءة »