غسل
-
عاجل
عاجل .. القبض على مطور عقاري مطلوب فى 91 قضية
أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونية تجاه شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري. وأوضحت…
أكمل القراءة » -
منوعات
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 21 مليون جنيه
أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونية، تجاه صيدلي وصيدلانية لهما معلومات جنائية؛ لامتناعهما…
أكمل القراءة » -
منوعات
ضبط صاحب شركة استيراد بتهمة غسل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة، لغسلهما الأموال المتحصلة من…
أكمل القراءة » -
منوعات
الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، من كفر…
أكمل القراءة » -
منوعات
الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال جديدة بالإسماعيلية
أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تاجر ملابس مقيم بمحافظة الإسماعيلية، لمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع…
أكمل القراءة » -
منوعات
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 110 ملايين جنيه
أعلنت وزارة الداخلية، عن قضية غسل أموال، بلغت حصيلتها 110 ملايين جنيه. وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن الإدارة…
أكمل القراءة » -
أخبار مصر
”الداخلية” تكشف عن تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه 4…
أكمل القراءة » -
منوعات
«الداخلية» تضبط 8 أشخاص بتهمة غسل 90 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات…
أكمل القراءة » -
أسواق وأعمال
الإمارات تصادر 356 مليون دولار في إطار مكافحة غسل الأمول
قال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، حامد الزعابي، إن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية…
أكمل القراءة » -
منوعات
”الداخلية” تكشف قضية غسل أموال قيمتها 50 مليون جنيه
أعلنت وزارة الداخلية، أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذ الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم بمحافظة الجيزة، ومحبوس…
أكمل القراءة »