غسل
-
منوعات
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، من المنوفية.…
أكمل القراءة » -
منوعات
الكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي بقيمة 50 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لغسل الأموال المتحصلة…
أكمل القراءة » -
منوعات
الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمون بمحافظة المنوفية.…
أكمل القراءة » -
منوعات
«الداخلية» تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، من…
أكمل القراءة » -
منوعات
الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، من القاهرة والجيزة، – لغسلهما أموال…
أكمل القراءة » -
منوعات
الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص لـ 3 منهم…
أكمل القراءة » -
منوعات
الكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة بقيمة 100 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، من…
أكمل القراءة » -
منوعات
الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جتيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات…
أكمل القراءة » -
منوعات
الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
قالت وزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية تجاه مدير شركة له…
أكمل القراءة » -
منوعات
الداخلية تضبط مواطنين بتهمة غسل 40 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال مدير إدارة، ومحاسب سابقا بإحدى الشركات. وأوضحت الوزارة،…
أكمل القراءة »