غسل
-
أسواق وأعمال
رئيس الوزراء يقر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، جاء ذلك في…
أكمل القراءة » -
منوعات
تفاصيل محاولة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
ذكرت وزارة الداخلية، أنها تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لديهما معلومات جنائية مقيمان بالشرقية، بسبب اتجارهم وترويجهم للمواد…
أكمل القراءة » -
بنوك
المصارف العربية: نولي مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى
قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية اليوم الجمعة، إن الاتحاد يولي مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب…
أكمل القراءة » -
بنوك
المستشار أحمد خليل: مصر حريصة على التصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية النظام المالي
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على حرص مصر على التصدي لجرائم غسل الأموال…
أكمل القراءة » -
أسواق وأعمال
بقيمه 25 مليون.. ضبط رئيس إحدى الشركات بتهمة غسل الأموال
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بحدائق القبة، لتعاقده مع…
أكمل القراءة »