غسل الأموال
-
بنوك
بنك اتش اس بي سي ينتهك قواعد غسيل الأموال
قالت الهيئة السويسرية للرقابة على الأسواق المالية (فينما) المعنية بتنظيم عمل البنوك إن بنك “اتش اس بي سي” الخاص السويسري…
أكمل القراءة » -
بنوك
شركة iscore تشارك في المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بشرم الشيخ بتنظيم من إتحاد المصارف العربية
شاركت الشركة المصرية للإستعلام الائتماني iscore كراعي في فعاليات المنتدى السنوي لمدراء الالـتـزام في المصارف العربيـة تحت عنوان “تعزيز الامتثال…
أكمل القراءة » -
بنوك
المركزي يصدر تعليمات جديدة للبنوك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك ضمن الضوابط الرقابية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضمنت بنداً يتعلق…
أكمل القراءة »