قالت الهيئة السويسرية للرقابة على الأسواق المالية (فينما) المعنية بتنظيم عمل البنوك إن بنك “اتش اس بي سي” الخاص السويسري فشل في إجراء عمليات فحص كافية لحسابات تشكل “مخاطر عالية” مملوكة لشخصيات سياسية بارزة مستهدفة ، مصممة لمنع غسيل الأموال.
وقالت الهيئة إن بنك “اتش اس بي سي” الخاص أدار علاقتين تجاريتين عاليتي المخاطر حيث فشل في إجراء فحص مناسب لأصول أو الغرض من أو خلفية الأصول المعنية. وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ المعاملات المشبوهة التي تشمل أكثر من 300 مليون دولار تم نقلها بين لبنان وسويسرا بين عامي 2002 و 2015 .
وقال البنك في بيان: “نعترف بالمسائل التي أثارتها الهيئة السويسرية للرقابة على الأسواق المالية وهي مسائل تاريخية”. وأكد البنك أنه يأخذ التزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال “بجدية كبيرة بما في ذلك الامتثال لجميع القوانين واللوائح في كل سوق نعمل فيها”.
ولم تذكر الهيئة أسماء الأفراد المتورطين إلا أنها أمرت بنك “اتش اس بي سي” بإجراء مراجعة، فيما يتعلق بجوانب مكافحة غسل الأموال، لجميع العلاقات التجارية الحالية عالية المخاطر والعلاقات التجارية مع الشخصيات السياسية البارزة المستهدفة .
