تمويل الإرهاب
-
بنوك
البنك المركزي يمنح شركات الصرافة مهلة 6 أشهر لإقرار ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة تستهدف شركات الصرافة، وذلك في إطار تعزيز جهوده لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب،…
أكمل القراءة » -
بنوك
«المركزي» يصدر دليلًا استرشاديًا للتعرف على المستفيدين الحقيقيين من عملاء البنوك
أعلن البنك المركزي المصري، عن إعداد دليل استرشادي بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يتضمن وسائل التعرف على…
أكمل القراءة » -
بنوك
هل توقف البنوك قبول الدولار مجهول المصدر؟ خبير مصرفي يجيب
كشف مصدر مصرفي مسؤول، أن البنوك ستوقف قبول الدولار مجهول المصدر، مع تقنين عمليات منح الدولار والذي سيكون وفقا للإحتياجات…
أكمل القراءة »