الجرائم المالية
-
بنوك
بالصور.. رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية يستقبل النائب العام القطري لبحث تعزيز التعاون الثنائي
في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة، وما تشهده من تطور متواصل في…
أكمل القراءة » -
بنوك
محافظ البنك المركزي: إحباط عمليات احتيال بـ4 مليارات جنيه خلال 2025
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن الإجراءات الرقابية والاستباقية التي اتخذها البنك المركزي والمؤسسات المالية أسهمت في إحباط…
أكمل القراءة » -
بنوك
حسن عبدالله: رد 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني خلال 2025
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا أعمال الاحتيال شهد خلال عام 2025 طفرة…
أكمل القراءة » -
بنوك
محمد الإتربي: 24 تريليون جنيه حجم أصول القطاع المصرفي.. و15.3 تريليونًا إجمالي الودائع
في ظل مؤشرات قوية تعكس متانة الجهاز المصرفي المصري، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إجمالي ودائع…
أكمل القراءة » -
بنوك
محمد الإتربي: البنوك خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية العابرة للحدود
أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التحولات المتسارعة في طبيعة الجرائم المالية تفرض على المؤسسات المصرفية تبني…
أكمل القراءة » -
بنوك
المعهد المصرفي المصري يناقش مخاطر الاحتيال المالي ويطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا
نظم المعهد المصرفي المصري (EBI)، برعاية ومشاركة البنك المركزي المصري، حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الاحتيال في القطاع المصرفي.. المخاطر…
أكمل القراءة » -
بنوك
البنك التجاري الدولي CIB يُطلق برنامجًا تدريبيًا وحملات توعية بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة الاحتيال
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك خاص في السوق المصرفية المصرية، عن إطلاق برنامج تدريبي مبتكر وحملة…
أكمل القراءة » -
بنوك
إيهاب المصري: تعزيز تبادل المعلومات الآمن يساعد البنوك على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بكفاءة
شدد إيهاب المصري، رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، خلال المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية…
أكمل القراءة » -
بنوك
سامية أبو شريف تفتتح الملتقى السنوي لمديري الامتثال بالمصارف العربية بشرم الشيخ
افتتحت سامية أبو شريف، رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ورئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل…
أكمل القراءة » -
بنوك
حاتم علي: المؤسسات المصرفية العربية في قلب جهود مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية
أكد القاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية التعاون…
أكمل القراءة »