شهدت نص التحقيقات في قضية 2697 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، والمتهم فيها مسؤول بارز بالبنك العربي، بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من أموال البنك جهة عمله، من خلال مخطط احتيال نفذه على عملاء البنك مستغلا سلطات عمله وتزوير محررات البنك لتنفيذ مخططه، حيث قيدت القضية برقم 84 لسنة 2024 جنايات أموال عامة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
كشف أحمد.م محامٍ بالبنك العربي بالتحقيقات، عن ورود شكوى من مندوب عميل البنك (شركة أكتوبر فارما) بإيقاف التعامل – تجميد – حساب الأسهم المالية، رغم سداد عمولة حيازة وحفظ الأوراق المالية للمتهم، وأن المتهم سلمهم إيصالي استلام نقدية مصطنعين وممهورين بخاتم مقلد على البنك قيمة السداد.
وأكد أن المتهم أقر خلال مواجهة بالتحقيقات الإدارية، بارتكابه وقائع الاستيلاء على المبالغ المالية ورد قيمة الإيصالين، وقرر بأن فحص البنك المبدئي أسفر عن إيقاف المتهم التعامل على حسابات بعض العملاء وإرسال مطالبات بسداد العمولة وتحصيلها رغم أن الصيارفة هم المختصون بذلك.
وتابع أن المتهم استلم المبالغ المالية واستأثر بها لنفسه وسلمهم إيصالات استلام نقدية مصطنعة ممهورة بخاتم مقلد على البنك، ثم فعّل الحسابات الموقوفة فك التجميد، مشيرا إلى أن استكمال الفحص أسفر عن كشف استيلاء المتهم بغير حق على أموال البنك، والمقدرة وفقا للتحقيقات بنحو 6 ملايين جنيه.
