ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، 5 أشخاص، لـ 4 منهم معلومات جنائية، للاتجار غير المشروع في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، أنهم غسلوا تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، المعاملات المالية، وشراء المشغولات الذهبية، إلى جانب إيداعهم بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأوضحت الوزارة، أنها قدرت أفعال غسل الأموال التي نفذها المذكورون بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
