متحصلة
-
منوعات
الكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي بقيمة 50 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لغسل الأموال المتحصلة…
أكمل القراءة » -
منوعات
الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، من القاهرة والجيزة، – لغسلهما أموال…
أكمل القراءة » -
منوعات
الكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة بقيمة 100 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، من…
أكمل القراءة » -
منوعات
ضبط صاحب شركة استيراد بتهمة غسل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة، لغسلهما الأموال المتحصلة من…
أكمل القراءة » -
منوعات
تفاصيل محاولة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
ذكرت وزارة الداخلية، أنها تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لديهما معلومات جنائية مقيمان بالشرقية، بسبب اتجارهم وترويجهم للمواد…
أكمل القراءة »