ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إحدى السيدات “لها معلومات جنائية” ومقيمة بمحافظة القاهرة؛ لقيامها بممارسة نشاط إجرامي في مجال تلقي الأموال من المواطنين بدعوة توظيفها واستثمارها لهم في مجال “تجارة الملابس وتنظيم الحفلات”، مقابل إعطائهم أرباح.
وقامت المذكورة بالاستيلاء على أموال المواطنين، وامتناعها عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولتها غسل متحصلات ممارسة النشاط الإجرامي عن طريق قيامها بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 25 مليون جنيه، واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
