أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد اتخذت الإجراءات القانونية نحو أحد الأشخاص، لممارسته نشاط واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، بأسعار السوق السوداء.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الشخص له معلومات جنائية، محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، ومقيم بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى أنه تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، وسيارات.
وذكرت الوزارة، أنه أودع بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به، وبأفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، مقدرة تلك الأموال بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تولت النيابة العامة التحقيق.
