الامتثال المصرفي
-
بنوك
سامية أبو شريف تفتتح الملتقى السنوي لمديري الامتثال بالمصارف العربية بشرم الشيخ
افتتحت سامية أبو شريف، رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ورئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل…
أكمل القراءة » -
بنوك
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: التحديات المالية تتطور بسرعة وتتطلب تحديثًا مستمرًا للسياسات الرقابية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن العالم يشهد تطورًا متسارعًا في…
أكمل القراءة » -
بنوك
انطلاق أعمال ملتقى مدراء الالتزام بالمصارف العربية في شرم الشيخ بمشاركة قيادات من 16 دولة
انطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية لعام 2025، وذلك بمشاركة…
أكمل القراءة » -
بنوك
البنك التجاري الدولي يُطلق كتيب “الجهات الخارجية” لتعزيز الشفافية والتعاون الآمن
أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن إطلاق كتيب “الجهات الخارجية”، الأول من نوعه في القطاع المالي المصري، والذي يهدف إلى…
أكمل القراءة » -
بنوك
بنك التنمية الصناعية يطبق أنظمة Pio-Tech لمكافحة غسل الأموال وتقييم المخاطر
أعلن بنك التنمية الصناعية (IDB) عن تطبيق أنظمة متطورة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتقييم المخاطر القائم على المخاطر (RBA) من…
أكمل القراءة »