اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص، لممارستهم نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء.
وأشارت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن التشكيل جمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، وحالوا غسل تلك الأموال من خلال تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها.
وذكرت الوزارة، إلى أنه تم ضبط بحوزتهم مبالغ مالية محلية وأجنبية، كما قدرت أفعال الغسل بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
