الوسم: عصابي

وحاول المتهمون غسل الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذكرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، أنها ضبط 4 أشخاص ضمن التشكيل، وبحوزة أحدهم سيارة تاكسي مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقة، وأرشدوا عن 4 سيارات، وأجزاء من سيارة، مشيرة إلى أنه جار ضبط متهم هارب.

ضبطت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان، أجنبي مقين بالتجمع الأول، وبحوزته 7 آلاف دولار مقلدين.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه بمواجهته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، موضحًا أنه تحصل عليها من شخص مقيم بالجيزة.

وأوضحت الوزارة، أنه بعد جمع المعلومات، تبين أن هناك تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، يروجون لنشاطهم الإجرامي عبر فيسبوك، وبعد التنسيق قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وضبطهم.

وأشارت إلى أنه كانت بحوزتهم جهاز كمبيوتر بمشتملاته، جهاز ماسح ضوئي، فلاش مأموري تحتوي على البرامج المستخدمة في ممارسة نشاطهم الإجرامي، مقص، كمية من الأوراق المستخدمة في تقليد العملات، مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية “مقلدة”.

ولفتت الوزارة، إلى أنهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطًا إجراميًا يتمثل في تقليد العملات الأجنبية والمحلية باستخدام الأدوات المضبوطة، فضلًا عن ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية صحيحة.