أعلنت وزارة الداخلية، عن اتخاذ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية نحو أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومحبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، كما أنه مقيم بمحافظة المنوفية، للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، إلى جانب تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه حاول غسل تلك الأموال التي حصل عليها من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء فيلا سكنية، وسيارات، إلى جانب إيداعه بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية تخصه وأفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وكذا إظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الأموال بقيمة 100 مليون جنيه تقريبًا، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تولت النيابة العامة التحقيق.
